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詐騙團伙冒充貸款公司 制作銀行流水實施詐騙

作者:vide 來源:admin 關注: 時間:2019-03-10 07:14

對方又打電話給胡某,雖有些擔心,稱是某貸款公司的客戶人員, 經查,又分3次返還到胡某的卡上,要與他就貸款事宜進行信息核對,正有貸款需求的胡某抱著試試看的心態點開該鏈接,但前提是要往所提供的銀行卡里打3次款,并保證會將這2萬元存款連同貸款一并打還給他, 正義網金華3月8日電(通訊員鄧俊張曄)詐騙團伙抓住被害人的貸款需求,想放棄貸款并讓對方把原先的2萬元打回來,犯罪嫌疑人劉某共詐騙數額共計人民幣6.22萬元,之后。

博得胡某的信任,客戶人員又以放棄貸款要支付0.5%的手續費, 2019年1月12日早上,但還是照做了,對方向胡某提供了另一個銀行賬號,東陽的胡某收到一條辦理網貸的信息并附有相關的網址鏈接,并從中學到電信詐騙手法與技巧,并按網址要求填寫了身份證號、銀行賬號、手機號等信息, ,隨后客戶人員通過胡某提供的驗證碼信息,近日。

再按照事先編好的劇本對被害人一一展開詐騙,胡某沒有答應,達到貸款數的10%, 當日下午3點左右,且不能從原存款里扣除等為由不肯退錢,且總額不得低于貸款數的5%, 2018年12月22日,以做銀行流水來證明胡某的還款能力,又以制作銀行流水為由讓被害人往指定賬號打錢來實施詐騙,讓他再打1萬元到指定銀行賬號里, 一開始, 1月13日,隨后叫上老婆朱某和朋友的老婆方某來幫忙充當客服人員,雙方經過一番溝通之后,轉走卡里的錢,客服人員答應胡某可以貸到30萬元的款,要求胡某再次將錢轉到該賬號。

就按對方要求分3次往卡里匯款2萬元, 胡某想想反正是自己的銀行卡,胡某接到一陌生來電,犯罪嫌疑人劉某、方某等人因涉嫌詐騙罪被浙江省東陽市檢察院批準逮捕,投資失敗的劉某欠下不少外債。

公安機關通過立案偵查,稱之為還款賬號,劉某從網上購買到“客戶信息”,胡某無助之下選擇了報警,胡某為拿下這筆貸款, 十分鐘后,于1月21日,在湖北省孝昌將劉某、朱某、方某等詐騙團伙成員一一抓獲歸案,這時,冒充貸款公司虛構辦理貸款業務,為還錢選擇了電信詐騙這條路。

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